أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة بعد الاستقصاء والتحقق، شخصا سوريا يدعى سعيد س. د. يقيم في لبنان بصورة غير شرعية، ويزاول أعمال نصب واحتيال من خلال شركة ماليزية رقمية تبين أن لا مكاتب تمثيل لها في لبنان. واعترف الموقوف بأن مهمته في الشركة، مع مواطنه السوري أسامة ح.أ. تهدف إلى جمع أكبر عدد من المنتسبين الذين يغريهم بدفع رسوم إشتراك تصل إلى 3 آلاف دولار للفرد، مقابل وعدهم بتحقيق مكاسب مادية وهمية تبلغ أضعاف ما دفعوه.
وقد وقع ضحية الموقوف عدد كبير من الأشخاص الذين فقدوا حقهم في استرداد المبالغ المستثمرة في الشركة الوهمية التي ينشط فيها أيضا مجموعة سوريين يقيمون في تركيا. تم تسليم الموقوفين الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في البقاع.