أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "نتيجة التنسيق بين شعبة العلاقات العامة و​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، بشأن رسالة وردت عبر صفحة "فايسبوك" العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، تتضمن معلومات حول إحدى الصفحات بإسم: "alber zogaib"، تعرض إعلاناً لكمية من ​الدولار​ات الأميركية للبيع بأسعار بأقل من قيمتها ومن خلال المتابعة والتحليل التقني، تمكن المكتب المذكور من تحديد هوية مشغّل الحساب، ويدعى أ. ع. من مواليد عام 1980، سوري الجنسية وبالتحقيق معه، اعترف بأنه يستخدم عدّة حسابات على تطبيق "فايسبوك" وهي التالية "chahine chahine"،"remon saad"، "fade alhaj alhaj"، و"alber zogaib"، بهدف القيام بعمليات احتيالية لصالح شخص يدعى منصور الحاج علي إسم وهمي، وهو المشغّل التقاه مرتَين وتواصل معه من خلال أرقام خلوية مختلفة لقاء مبلغ مالي عن كل عملية احتيالية تم تحويل مبالغ مالية عدّة مرات_ يحصل عليها بواسطة حوالة مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال، ويقوم بذلك من خلال عرض صور عملات أجنبية ولاسيما الدولار الأميركي، وتسويقها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة، مدوناً عبارات لجذب الناس "دولار معمم في ​لبنان​ للجادين فقط"، "في لبنان دولار معمم للجادين" و"دولار معمم عليه من قبل البنوك"، وإيهامهم بأنه يملك دولارات مهربة من دولتين عربيتين ويريد بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، كونها محظورة من قبل ​المصارف​ في تلك الدولتين، مستعيناً بشخص سوري ملقب بــــ "أبو عبدو"، ومقيم في ​تركيا​ _ الذي كان يرسل للضحايا صور وفيديوهات يعرض من خلالها كمية الدولارات_ وذلك بهدف تعزيز الثقة لدى الضحية وبعد تواصله مع الضحايا عبر تطبيق "messenger" يزودهم برقم ​الهاتف​ 568754/70 بهدف التحدث عبر "الـــواتس اب"، ومن ثم يزودهم برقم الشخص الذي يعمل لصالحه (المشغل)، وهم بدورهم يتواصلون معه مباشرةً، فيقوم "المشغل" بعد لقاء الضحية، بإعطائها كمية من الدولارات الصحيحة لتجربتها وبيعها في الأسواق، وبعد أن تتأكد الضحية من سلامة الأوراق النقدية يقوم المشغّل _بعد أن تنطلي الحيلة_ بتسليم الضحية كمية من الدولارات المزيّفة على أساس أنها سليمة، وذلك مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان وبنتيجة المتابعة، توصل المكتب المذكور الى تحديد هوية مرسل الحوالات المالية للموقوف أ. ع.، ويدعى م. أ. من مواليد عام 1990، لبناني الجنسية وبالتحقيق مع الأخير، اعترف أنه كان يرسل الحوالات المالية، لصالح أ. ع.، كون صهره ع. ح.، مواليد عام 1976، لبناني الجنسية وهو المشغّل ومستخدم إسم منصور الحاج علي" ومن أصحاب السوابق بجرم احتيال وتبييض الأموال ويعمل في ترويج العملات المزيفة_ قد طلب منه ذلك بحجة انه لا يملك بطاقة هوية، وبأنه لا يعرف طبيعة العمل القائم بين صهره والموقوف أ. ع وأودع كل من م. أ. وأ. ع.القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".